金融サービス業界では昨今、潜在的なテロ資金調達防止に関する、主導者的役割を果たすことへの要請が厳しくなっています。事実、トランザクションのパターンを理解し、真に顧客を知ることができるのは金融機関のみです。法的圧力が高まる中、マネーロンダリングの定義も大きく拡大されています。.総合的なコンプライアンス・プログラムの設置を怠ることは、巨額の罰金、名声の損失、株価の下落、そして費用のかかる訴訟につながります。

「 Fortentのマネーロンダリング防止システムは、Barclaysのリスク管理戦略およびマネーロンダリング検知プログラムの中核を成すものです。疑惑の持たれる行為をすべてキャプチャするには、 すべてのトランザクションを審査する必要があるという、Fortentの理念を適用することが必要です。」 

ハワード・スミス、Barclays AMLセンター

Fortentでは、10年以上にわたってマネーロンダリング防止関係者と密接な関係を保ってきました。弊社は、FATF (Financial Action Task Force、金融活動作業部会)やEgmont Groupなどの組織にマネーロンダリング防止ソフトを提示した数少ない業者のひとつであり、このことは、マネーロンダリングがますます洗練されてきている中、貴組織が直面する課題を深く理解することを可能にしています。その課題とは、すべてのトランザクションをモニターし、理解し、特異で疑惑の持たれるハイリスクな行為を効果的に明らかにすることです。現在、リスク管理とマネーロンダリング防止に対する新しいアプローチが必要とされています。それは、自動知能と人間の分析家の専門知識を適用してすべてのトランザクションを精査するものです。

American Bankers Association(米国銀行協会)奨励のFortentのマネーロンダリング防止ソリューション
業界のベスト･プラクティスに基づき、迅速な展開が可能な Fortent のマネーロンダリング防止ソリューションは、金融犯罪に対する今日入手可能な最も効果的で効率的なソリューションのひとつとして確立されています。大規模なデュー・ディリジェンス調査の結果、Fortent AMLソフトウエアソリューションは米国銀行協会から「ベスト・イン・クラス」と認められています。

マネーロンダリング防止 - 手頃な価格のベスト・プラクティス
この課題に立ち向かうため、弊社では、業界のベスト・プラクティスに基づく最も手頃で完全なマネーロンダリング防止ソリューションを開発し、これは現在地元、地域、および海外の各行で展開されています。弊社のマネーロンダリング防止ソリューションは、1日のトランザクション数が1万～5千万件の環境において素早い展開・統合が可能です。マネーロンダリングの危険性が検知されると、問題は分析家による審査へと回され、すべてのリスク課題の解決のためのビジネス・プロセスが経られます。弊社のマネーロンダリング防止ソリューションは、どの側面も技術の力を最大限に活かしながら、専門家の知性との融合により、高品質で効率の良いリスクの軽減が得られるよう開発されています。これは、マネーロンダリング検知プロセス全体の効果と効率を改善するもので、総合的なコンプライアンス・プログラムになくてはならないものです。弊社のマネーロンダリング防止ソリューションは、すべてのトランザクションが審査されるべきだという理念に基づき、それが金銭に関わるものであるか否かに関わらず、貴組織がすべての口座におけるトランザクションをモニターする知性的システムの設置を可能にします。

常に貴組織を保護する、常時稼動の強力なモニタリング機能
弊社のソリューションは、各口座と顧客に対し個別に生成・維持される、常に適応し続ける行動プロフィールに基づいてすべてのトランザクションを審査します。プロフィールはそれぞれ自動的継続的に更新され、本当に特異な、あるいは疑惑の持たれるアクティビティに関する報告を得ることができます。弊社ソリューションはまた、貴組織の業務をスキャンし、既知のあるいは未知のマネーロンダリング・シナリオがないかを検査できます。これら洗練された検知テクニックにより、既存の、そして新種のマネーロンダリング手法が検知され、貴組織を将来にわたって守ることができます。

マネーロンダリング防止の課題に立ち向かう
弊社のソリューションは特異で疑惑の持たれる、リスクの高いアクティビティに関するすべての情報を自動的に整理･提示します。これはマネーロンダリングの審査プロセスを簡素化することにより、資源と時間を節約することにつながります。ワークフローがエスカレーション・プロセスを駆動し、適当な情報を特定のユーザーに流し、必要に応じてエスカレートさせるだけでなく、規制機関の要請に従う報告書を自動的に生成します。

すべての規模の金融機関をマネーロンダリングの脅威から守る
Fortentのソリューションは、1日のトランザクション数が1万～5千万件以上の機関を含め、すべての規模の金融機関に適用可能です。Fortentの テクノロジー は、高度に拡張可能で適応性があり、常に変化を遂げる組織のニーズを満たすことが可能です。

Fortentのマネーロンダリング防止ソリューションの詳細についてはこちらへ お問い合わせください。