American Bankers Association(米国銀行協会)奨励のFortent のマネーロンダリング防止ソリューション

業界のベストプラクティスに基づき、かつ迅速な展開が可能な弊社のマネーロンダリング防止ソフト、Searchspace AMLソフトは、金融犯罪に対する今日入手可能な最も効果的で効率的なソリューションのひとつとして確立されており、このことは広範なデュー・ディリジェンス過程の結果、米国銀行協会からも認められています。

AML ソフト - Corporation for American Banking(アメリカ銀行組合)によるAML デュー・ディリジェンス選択過程

American Bankers Association (ABA、米国銀行協会)の従属機関であるCorporation for American Banking (CAB、アメリカ銀行組合)は、銀行による収益源の多様化、経費削減、より効率的な運営、そしてより効果的な競合を支援するプログラムを明らかにし、推奨しています。

ABAのメンバーのニーズと、規制基準の拡大を反映し、CABでは業界最高のマネーロンダリング防止(AML)ソフト・ソリューションのプロバイダを明らかにするため、徹底的なデュー・ディリジェンス調査を行いました。20社のAMLソフト・プロバイダに提案依頼書が送付され、それを受けて提出された15件の中から、大規模なデュー・ディリジェンス調査の結果、Fortentが選ばれました。徹底的な審査、協議、および知識収集が行われた全過程には９か月以上かかり、

CABはその間、製品の調査分析に加え、財務的健全性、マーケティング能力、カスタマー・サービスの基準など多くの要因を検討しました。CABの推奨をを求めて審査を受ける企業とその製品またはサービスは、次のものを含むCABの基準を満たさなければなりません。

さらにCABはSheshunoff Management Services (SMS) 社に、CABの提案依頼書に応えて提出されたマネーロンダリング防止ソフト・プロバイダの返答に対する、独立調査および評価を依頼しました。デュー・ディリジェンス調査ではベンダーとのミーティング、マネーロンダリング防止ソフト製品の実演、経歴照会、およびベンダーと銀行のユーザーとの現場での話し合いなどが行われました。銀行での査察では、ホスト銀行とのインタビュー、およびAMLソフトの活用、パフォーマンス、そして運営上のインパクトに関する分析が行われ、 CABはまた、フォーカス・グループ、銀行家との面談、CABの顧問委員会とABAのコンプライアンス委員会から、検討中の様々なAMLソフトに関するフィードバックを受けました。

• 企業の総合力
• ソリューションの機能性
• テクノロジー
• ソフトウェアの展開
• カスタマー・サービス、サポート、および研修の質
• 規制順守

SMSの分析、CABの審査、銀行からのフィードバック、そしてCAB 顧問委員会の推薦に基づき、Fortent のAMLソリューションであるAML Sentinelが、ABAの推奨を受けました。このソリューションについての詳細、あるいはデュー・ディリジェンス報告については、CABのKimberly Smith(電話1-800-BANKERS、 内線 7516)またはksmith@aba.comへメールでご連絡ください。

業界をリードするFortentのマネーロンダリング防止ソフト・ソリューション

弊社では現在、地域、拡大地域、および国内・国際レベルの銀行における4億近くの口座をモニターしています。AMLソフトの特許取得済みのテクノロジーが、膨大な数の電子トランザクションが起こるにつれ自動的にそれを解釈し、必要に応じて行動をとることを可能にしています。規制順守、リスク軽減、およびブランドの保護にこのテクノロジーは欠かせません。トランザクションはすべて、異常なアクティビティがモニターされ、マネーロンダリングの危険性がありさらに調査が必要なものについてはコンプライアンス担当者が即時通知を受けるので、発見されたケースの自動管理が可能です。

Fortent AML ソフトウェアの利点

• 総合的AMLコンプライアンス・プログラムとして、ベスト・プラクティスに基づいたマネーロンダリング・トランザクション・モニタリングを提供。
• 資産20 億ドルから 1兆5 千億ドルまで、様々な規模の銀行で実証済み。
• OFAC(財務省外国資産管理局 )、疑わしい取引のモニタリング、既知のAMLシナリオ・モニタリング、警告用のケース管理、規制およびMI報告、そして安全性分析報告書の電子的自動提出などを含む、AMLトランザクション・モニタリングの完全ソフト・ソリューション。
• 「静的」「動的」顧客リスク評価の双方をカバーする新しいレベルのリスク評価が可能。
• 最も効果的なAML検知・モニタリング法により、ソフトウェア所有と運営にかかるコストを低く抑え、同時に効果的な規制順守を確保。
• 戦略的AMLガバナンス・コンサルティングから、運営支援、導入前後のサービスを含む、総合的AMLサービスの提供。
• 高速展開 - AMLプログラムは一夜にして導入できるものではありません。しかしながら、Searchspace AMLソフト・ソリューションはデータの可用性によっては3か月以内に展開することができます。
• ソリューションの寿命 - the Fortent AML ソリューションは、現在入手可能な最も総合的なソリューションです。ソフトウェア製品とサービスの最新版に最新の要件とAML手法のベストプラクティスを組み込むため、規制機関および顧客との密接な関係を保っています。

Fortent Anti-Money Laundering (AML) ソフトウェアの詳細と、弊社が貴行のコンプライアンスおよび規制順守義務をどのように支援できるかについては、こちらへ お問い合わせください。